Réuni vendredi 27 mars sous la présidence du Ministre d’État Christophe Mirmand, le Comité de coordination LBC/FT de Monaco a fait le point sur les progrès récents et a appelé à la poursuite de l’engagement collectif en amont de la prochaine évaluation internationale de la Principauté.
Le Comité national de coordination et de suivi de Monaco pour sa stratégie de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruption s’est réuni vendredi en deux séances successives, une première réunion collégiale suivie d’une plénière plénière, sous la présidence du ministre d’Etat Christophe Mirmand.
M. Mirmand a ouvert les travaux en soulignant une étape importante : l’adoption du 3ème rapport d’étape de Monaco par le Groupe d’action financière (GAFI) lors de sa dernière assemblée plénière en février. Une délégation monégasque avait assisté en personne à la séance. L’attention se tourne désormais vers la remise prochaine du 4ème rapport de suivi de la Principauté, prochaine étape du processus de suivi en cours.
Le Ministre d’État a également salué le succès de la formation des évaluateurs MONEYVAL de 6e cycle, organisée par le Secrétariat Permanent LBC/FT à Monaco du 16 au 20 mars 20 mars. Une quarantaine de participants y ont participé, dont cinq représentants des autorités et services monégasques, signe concret de l’engagement actif de la Principauté dans les mécanismes internationaux d’évaluation.
Si la suppression de la liste grise du GAFI et de la liste équivalente de l’Union européenne reste l’objectif principal, il a été rappelé aux participants la nécessité de commencer dès maintenant à préparer la prochaine évaluation complète de Monaco par le Comité MONEYVAL. Deux axes de travail majeurs alimenteront ce processus : un examen complet du cadre législatif et réglementaire en matière de LBC/FT et la conduite de la troisième évaluation nationale des risques.
M. Mirmand a adressé ses remerciements à toutes les autorités et services concernés, au Conseil national et aux représentants du secteur privé pour les efforts déployés, la rigueur et l’engagement démontrés jusqu’à présent. Il a néanmoins souligné que cet engagement collectif doit être soutenu sur le long terme.
Pour clôturer la séance, des représentants du secteur privé ont été invités à partager leurs témoignages sur l’impact pratique, sur leurs professions respectives, de l’inscription de Monaco sur les listes grises du GAFI et de l’UE, retours qui contribueront à façonner la prochaine phase de réponse de la Principauté.
