Le 9 juillet dernier, deux jeunes hommes ont comparu devant le tribunal de Monaco, tandis qu’un troisième prévenu était représenté par son avocat en raison de sa fuite. Les trois hommes ont été inculpés de blanchiment d’argent et d’infractions liées aux stupéfiants à la suite d’un séjour en Principauté le 20 janvier 2023.
Les prévenus, qui avaient initialement prévu de déposer de l’argent pour acheter une montre Rolex, ont attiré l’attention des policiers lorsqu’ils ont demandé leur chemin vers la banque Société Générale. Les policiers ont découvert 23 445 euros en liquide répartis entre eux pour éviter de dépasser la limite de 10 000 euros en espèces à Monaco. Leur incapacité à expliquer de manière convaincante l’origine de l’argent a éveillé les soupçons.
Un jeune homme a affirmé que son argent provenait de ses économies, un autre a cité des gains de casino et le dernier a affirmé être un intermédiaire dans la vente de voitures. Cependant, le joueur chanceux n’a pu fournir aucun document prouvant ses gains de casino et la situation financière du futur propriétaire de montre de luxe ne correspondait pas à ses déclarations selon lesquelles il avait économisé suffisamment pour acheter une Rolex.
Un examen plus approfondi des téléphones a révélé des messages compromettants. L’un des messages des hommes faisait allusion à un trafic de drogue, malgré les allégations de fascination sans implication de la part des deux hommes devant le tribunal. Le procureur a fait valoir que les messages suggéraient un trafic de drogue, ce qui est particulièrement important à l’heure où Monaco cherche à se distancier d’une réputation de blanchiment d’argent.
Les trois hommes avaient des antécédents judiciaires qui affaiblissaient leurs défenses. L’individu dont les messages faisaient allusion au trafic de drogue avait déjà été arrêté pour consommation de drogue en 2017, tandis qu’un autre avait été condamné pour trafic de drogue en 2018, et l’intermédiaire en vente de voitures avait plusieurs condamnations, notamment pour implication dans une opération de trafic de drogue, et son évasion de prison a certainement ajouté à la gravité des accusations qui pesaient contre lui.
Le tribunal a reconnu les trois hommes coupables. L’homme qui avait gagné illégalement au casino a été condamné à six mois de prison, celui qui avait les économies de toute une vie à quatre mois, tandis que l’intermédiaire en vente de voitures a écopé de huit mois. Leurs téléphones et les 23 445 euros en poche ont été confisqués.
