Le Conseil de l’Europe a salué les progrès significatifs de Monaco dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans un nouveau rapport de Moneyval, l’organisme anti-blanchiment du conseil…
Publié le 10 décembre, le rapport félicite la Principauté pour la mise en œuvre de réformes approfondies, qualifiant les résultats de « réalisation remarquable ».
Les efforts de Monaco font suite à son inscription sur la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI) en juin 2024, une désignation qui indique une surveillance renforcée en raison de lacunes en matière de conformité financière. Depuis lors, Monaco a entrepris des réformes radicales pour remédier à ses déficiences, parvenant à se conformer à 39 des 40 recommandations du GAFI. Sept recommandations ont été jugées « entièrement conformes » et 32 « largement conformes ». Un seul, concernant les nouvelles technologies comme les actifs virtuels et les cryptomonnaies, reste « partiellement conforme ».
Ces avancées sont le résultat d’une vaste refonte législative et réglementaire lancée début 2023. Au cours des 16 derniers mois, Monaco a introduit quatre paquets législatifs majeurs contenant 481 articles, modifiant 11 lois existantes, une ordonnance souveraine et trois codes juridiques. Les réformes ont été élaborées grâce à une étroite collaboration entre le Gouvernement Princier, le Conseil National, les pouvoirs publics et les acteurs du secteur privé, reflétant un engagement unifié en faveur du renforcement de l’intégrité financière.
« Ces progrès démontrent une forte mobilisation de toutes les parties prenantes pour garantir que Monaco se conforme aux normes internationales », a déclaré le gouvernement, soulignant l’accent mis sur la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la prolifération des armes et la corruption.
Le rapport Moneyval du Conseil de l’Europe reconnaît l’engagement de la Principauté en matière de transparence et de conformité, marquant une étape importante dans les efforts continus de Monaco. Le conseiller gouvernemental et ministre des Finances Pierre-André Chiappori a souligné que même si les résultats envoient un « signal très favorable à la communauté internationale », Monaco reste concentré sur la résolution des lacunes restantes. « Notre mobilisation reste totale pour sortir de la liste grise du GAFI selon le calendrier fixé », a-t-il déclaré.
Le plan d’action du gouvernement, initié en juin, vise à obtenir la sortie de Monaco de la liste grise d’ici mi-2026. Les efforts consistent notamment à renforcer la surveillance des actifs virtuels et des crypto-monnaies, en s’alignant sur les normes de l’Union européenne pour répondre aux attentes internationales dans ce domaine complexe.
Les progrès de Monaco soulignent son engagement à maintenir un système financier robuste et fiable. En tant que plaque tournante mondiale de la finance, la Principauté s’engage depuis longtemps en faveur de la transparence et de la lutte contre la criminalité financière.
Sa réputation étant en jeu, Monaco a démontré qu’elle prenait les mesures nécessaires pour s’aligner sur les standards internationaux et restaurer sa position de leader en matière de conformité financière. Ces réformes renforcent sa réputation mondiale de juridiction financière de confiance, ouvrant la voie à un avenir sûr et conforme.
