Le Gouvernement a franchi une étape importante dans ses tentatives pour satisfaire Moneyval, l’organisme de lutte contre le blanchiment d’argent du Conseil de l’Europe, en prévision d’une évaluation plus approfondie des progrès de Monaco en matière de conformité.
Selon le Gouvernement, il procède à un inventaire exhaustif des entreprises dormantes, notamment les sociétés civiles (SCI).
Il a également décidé de rendre ces informations visibles et accessibles au public, aux institutions financières, aux entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) et aux autorités compétentes.
La Direction du Développement Economique a dressé une liste des entreprises non conformes, consultable en ligne sur le lien présent à la fin de cet article.
Bien qu’il existe différentes catégories – Les sociétés pour lesquelles un manque de siège social a été constaté ou lorsque le délai légal a été dépassé ; Sociétés commerciales dont l’autorisation d’exercer a été révoquée ou privée d’effet en raison de l’absence de siège social ou du manque d’activité, le même fichier pdf est accessible au lien.
Cette liste sera mise à jour toutes les deux semaines car il existe désormais un processus continu de vérification des sociétés inscrites au registre du commerce.
