Le comité de coordination de haut niveau de la Principalité sur le blanchiment de lutte contre le blanchiment d’argent convoqué le jeudi 15 mai, pour évaluer les progrès dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de Monaco contre le crime financier. Présidé par Isabelle Berro-Amadeï, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et supervisant actuellement les fonctions de ministre d’État, la réunion a réuni des membres du conseil inaugural chargés de superviser le plan d’action du pays sur le blanchiment de l’argent, le financement antiterroriste, la prolifération des armes et la corruption.
La réunion a mis en évidence les mesures importantes prises par les institutions et les organismes d’application de Monaco, car la Principauté a été révisée par le groupe de travail ICRG du groupe de travail d’action financière (FATF). Monaco est sous contrôle accru depuis sa mise en place sur la «liste des gris» du FATF, réservé aux juridictions nécessitant une surveillance améliorée.
Les responsables ont confirmé que le premier rapport d’étape officiel de Monaco devrait être adopté lors de la prochaine session plénière du FATF, prévue pour juin. Le rapport est susceptible de jouer un rôle central dans la détermination de la détermination de la piste de la Principauté sur la liste grise ou se rapproche de la suppression.
Pour l’avenir, les membres du comité ont également discuté des phases suivantes de la feuille de route de la conformité et ont réitéré l’importance de maintenir l’élan. Les autorités et les institutions impliquées dans l’effort ont été invitées à rester pleinement mobilisées pour s’assurer que Monaco rencontre les repères nécessaires pour la radiation aussi rapidement que possible.
La réunion a renforcé l’engagement du gouvernement envers la transparence, l’intégrité financière et le renforcement de la réputation mondiale de Monaco en tant que centre financier de confiance et sécurisé.
