Alors que Monaco intensifie ses efforts pour répondre aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, une nouvelle société axée sur la conformité a été lancée en Principauté pour accompagner les entreprises locales dans des réglementations de plus en plus complexes…
BD LP, cabinet indépendant dédié à la conformité réglementaire, a pour objectif d’accompagner les entrepreneurs et institutions monégasques dans la démarche de sortie de la Principauté de la liste grise du Groupe d’Action Financière (GAFI). Créée par trois partenaires, la société offre une expertise spécialisée pour aider les organisations à s’aligner sur l’évolution des exigences internationales et nationales.
Le cabinet opère dans les secteurs financiers et non financiers, reflétant le large impact des obligations de conformité. Ses services ciblent les banques, les sociétés de gestion d’actifs et les compagnies d’assurance, ainsi que les galeries d’art, les agences immobilières, les entreprises liées au yachting et les petites entreprises qui doivent également répondre à des normes réglementaires strictes. Grâce à des audits internes, une cartographie des risques et la création de procédures de conformité sur mesure, BD LP accompagne les entreprises cherchant à renforcer leurs systèmes internes et à éviter d’éventuelles expositions juridiques ou financières.
Les services de formation et de conseil constituent un autre élément essentiel de son offre, avec des programmes dédiés conçus pour sensibiliser et améliorer la compréhension des obligations de conformité des professionnels. L’entreprise intègre également des outils d’innovation et d’intelligence artificielle pour aider les entreprises à s’adapter à un environnement réglementaire en évolution rapide.
Ce lancement intervient à un moment charnière alors que Monaco poursuit la mise en œuvre de son plan d’action 2025-2027 pour se conformer pleinement aux cadres internationaux et obtenir le retrait des listes de surveillance. Dans ce contexte, un accompagnement spécialisé des entreprises apparaît de plus en plus essentiel pour maintenir la confiance et garantir la compétitivité et la transparence du modèle économique de la Principauté.
Image : BD LP et Monaco Infos
