Une vague d’efforts de dernière minute alors que la liste grise est attendue d’ici quelques jours

L’annonce d’une décision de classer Monaco parmi les juridictions sous-optimales en termes de transparence financière et de blanchiment d’argent est attendue dans les prochains jours, peut-être dès le vendredi 28 juin, selon la presse financière internationale.

Bloomberg est convaincu que la décision viendra dans quelques heures, alors que BizActualités déclare : « Avec son économie fortement dépendante des services financiers, la tentative de Monaco d’éviter tout contrôle dépend du consensus international dans un contexte de pression croissante des organismes de surveillance mondiaux. »

La réunion plénière du GAFI en cours à Singapour, qui se termine vendredi, sera probablement le forum au cours duquel la liste grise sera annoncée, selon des informations. Le Groupe d’action financière, presque toujours identifié par ses initiales, étudie depuis plusieurs années le respect par Monaco des normes anti-blanchiment, tout comme l’organisme Moneyval du Conseil de l’Europe.

La décision sur le statut de Monaco était attendue plus tôt cette année. Si une liste grise est prononcée, elle devrait compliquer les transactions financières internationales de Monaco, même s’il reste à voir dans quelle mesure.

Ironiquement, la réunion du GAFI à Singapour se tient au moment même où six banquiers monégasques sont jugés en Principauté pour avoir accepté d’importants dépôts en espèces de provenance douteuse.

Et par coïncidence, une délégation du Conseil National de Monaco, conduite par son Président Thomas Brezzo, s’est rendue à Strasbourg, siège de Moneyval, où, selon le Conseil National : Il a saisi l’occasion… « de sensibiliser les acteurs à l’importance et un travail législatif rigoureux mis en œuvre par le Conseil national. Alors que le GAFI publiera dans les prochains jours son rapport sur Monaco, le Président a souligné l’engagement continu du fonctionnement de la Principauté de répondre aux meilleures exigences internationales notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Le communiqué ajoute : « Thomas Brezzo et les membres de la délégation du Conseil National continueront à jouer un rôle actif et responsable au sein de la communauté internationale et se rendront à nouveau à Strasbourg, début octobre 2024, pour célébrer le 20e anniversaire de la création de Monaco. adhésion au Conseil de l’Europe.

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