Un résident de Monaco, identifié comme André, a été victime d’une arnaque sophistiquée à l’investissement, perdant un total de 305 000 euros après avoir été attiré par des promesses de rendements élevés, rapporte Monaco-Matin.
Attiré par une publicité diffusée sur une chaîne d’information en continu, André a effectué une simulation en ligne qui l’a conduit à contacter un prétendu conseiller financier du nom de Jérôme Souville, qui prétendait représenter la « Börse Frankfurt Bank ».
André a été persuadé d’investir son argent, dont 10 000 euros dans un premier temps, puis des sommes plus importantes après avoir constaté des premiers rendements. Trois mois après le début de l’investissement, tout semblait aller pour le mieux, mais en novembre 2023, André ne pouvait plus rejoindre Souville. Ses fonds, ainsi que ceux de ses enfants, qu’il avait convaincus d’investir 131 000 euros ensemble, étaient piégés. La fraude a pris de l’ampleur lorsqu’André s’est vu demander de payer 97 000 euros supplémentaires d’impôts, malgré les assurances antérieures selon lesquelles les retenues à la source seraient effectuées.
Après avoir pris conscience de l’ampleur de l’escroquerie, André a déposé plainte à la gendarmerie de Cap-d’Ail en décembre 2023. Mais l’affaire a été classée dans un premier temps pour « auteur inconnu ». Après de nouveaux recours, le parquet de Nice a rouvert l’enquête, reconnaissant la complexité d’identifier des fraudeurs, souvent basés à l’étranger.
L’escroquerie, gérée par le biais de plusieurs sites Internet et numéros de téléphone frauduleux, a déjà fait plusieurs victimes, selon les observateurs de la fraude financière. L’Association française de défense des consommateurs a noté que la plupart des transactions frauduleuses ont été acheminées via des comptes bancaires espagnols. Les autorités mettent en garde la population contre ce type d’escroquerie.
