L’homme le plus riche d’Ukraine et l’oligarque le plus remarquable font l’objet d’une enquête des autorités de Kiev pour fraude et blanchiment d’argent et croupissent désormais en prison.
Ihor Kolomoisky est notamment soupçonné d’avoir pillé la première PrivayBank du pays, qu’il contrôlait autrefois. Il fait l’objet de sanctions américaines depuis 2021 pour son implication dans d’importantes activités de corruption et de blanchiment d’argent aux États-Unis.
À une certaine époque, il dirigeait l’une des principales chaînes de télévision d’Ukraine. sur lequel le président Zelenskiy s’est fait connaître en tant que comédien et a joué le rôle de président avant de briguer ce poste dans la vraie vie.
Il a depuis nié que Kolomoisky – qui soutenait sa candidature – ait eu une quelconque influence sur son gouvernement.
Kolomoisky a été considéré comme l’usufruitier par l’intermédiaire de sa sœur d’actifs immobiliers en France via au moins une société monégasque.
Alors que la Principauté poursuit sa quête de pleine conformité aux normes de l’OCDE et aux exigences de l’Union européenne en matière de transparence financière, tous les bénéficiaires effectifs des sociétés monégasques, quelle que soit leur forme, nécessitent désormais l’identification des bénéficiaires effectifs.
