Un homme de 19 ans de Vitrolles, Bouches-du-Rhône, a été condamné à une peine de prison avec sursis de six mois par un tribunal de Monaco après que les autorités ont découvert plus de 11 000 € en argent non déclaré caché dans tout un véhicule de luxe qu’il a conduit dans la Principalité. La condamnation fait suite à une enquête provoquée par un comportement suspect à un point de contrôle des frontières. L’affaire a été initialement signalée par Monaco-matine.
Le jeune homme, employé sur un contrat à durée déterminée et aurait gagné 1 700 € par mois, était entré à Monaco le 16 mai au volant d’une Audi S3 enregistrée en allemand d’une valeur d’environ 65 000 €. Le véhicule n’a été ni inscrit à lui ni accompagné d’une documentation le liant à sa propriété. Lors d’une inspection près de la Jardin Exotique, le conducteur n’a initialement déclaré que 5 000 € en espèces à la police.
Une recherche détaillée de la voiture a révélé un total de 11 115 € en espèces, répartis dans divers compartiments, y compris la boîte à gants et le coffre, où certains paquets ont été enveloppés dans du cellophane. Les agents ont également trouvé 3 500 € de cartes prépayées et une arme de catégorie C interdite – en particulier un couteau – sur les préoccupations juridiques supplémentaires.
Le défendeur n’a pas été en mesure de fournir une documentation ou des enregistrements vérifiables expliquant l’origine des fonds. Malgré plusieurs explications conflictuelles, y compris les économies, les cadeaux de la famille, les gains de jeu et l’accès temporaire au véhicule pour un court voyage – aucun ne pouvait être étayé par des preuves. Les incohérences, associées à la méthode de dissimulation, ont conduit les autorités à soupçonner une tentative de contournement des exigences de l’information financière et de blanchir potentiellement de l’argent.
Au cours de la procédure judiciaire, les procureurs ont souligné les implications plus larges de la dissimulation financière et ont souligné la position de la cabinet de la Principalité sur la prévention du blanchiment d’argent. Le bureau du procureur a fait valoir que le manque de clarté et la documentation de soutien, combinés au transport suspect de grosses sommes d’argent dans un véhicule de luxe, a pointé un effort intentionnel pour obscurcir l’origine des fonds.
Malgré la défense soutenant que le jeune homme n’avait pas d’intention criminelle et qu’il affichait simplement un comportement immature influencé par la culture des médias sociaux et le glamour associé à Monaco, le tribunal s’est finalement pris au côté de l’accusation. Le juge a infligé une peine avec sursis de six mois, une amende de 5 000 €, une interdiction de cinq ans de Monaco et une confiscation complète des argent découvert et des cartes prépayées.
Le verdict reflète l’approche stricte de Monaco aux irrégularités financières et sert d’exemple édifiant des conséquences auxquelles les individus peuvent être confrontés lorsqu’ils entrent dans la Principauté avec des actifs non déclarés.
