Selon un rapport de Monaco-matineune arnaque de téléphone sophistiquée ciblant les résidents âgés de Monaco a entraîné des pertes d’environ 500 000 euros fin 2023. Des fraudeurs se sont fait passer pour des représentants légaux, affirmant qu’un parent de la victime avait blessé une femme enceinte et avait besoin d’argent ou de objets de valeur pour éviter les poursuites. Les criminels ont fonctionné efficacement, envoyant un courrier pour récupérer les marchandises en quelques minutes.
Début décembre 2023, l’arnaque s’est intensifiée, avec 1 448 tentatives d’appels effectués à l’aide de dix numéros de téléphone allemands. Parmi ceux-ci, 596 sont parvenus à des lignes fixes de mongasque, ce qui a incité le gouvernement à émettre un avertissement public. L’alerte s’est avérée efficace lorsque, le 13 décembre, un résident vigilant a contacté la police, conduisant à l’arrestation d’un suspect à La Condamine alors qu’elle tentait de récupérer un sac de bijoux.
Le lundi 24 mars, une femme polonaise de 59 ans a comparu devant le tribunal pénal de Monaco, faisant face à des accusations de tentative de fraude et d’association pénale. Ayant passé 15 mois en détention préalable, elle a nié sa participation au réseau Scam, affirmant qu’elle était à Monaco pour collecter des médicaments pour 500 euros au nom d’un étranger. Les enquêteurs l’ont cependant liée au programme par le biais des dossiers téléphoniques et des preuves circonstancielles.
Malgré les contradictions dans ses déclarations, le réseau de fraude plus large reste non identifié. Le suspect, aurait voulu en Allemagne pour vol et cambriolage sous différents alias, a refusé de nommer des complices.
Les procureurs ont demandé une peine de quatre ans de prison et une amende de 50 000 euros, faisant valoir que la femme avait joué un rôle de confiance dans l’arnaque. Sa défense a insisté sur le fait qu’elle n’était qu’un acteur mineur sans lien prouvé avec l’opération de fraude plus importante. Le tribunal l’a finalement condamnée à trois ans de prison et à une amende de 20 000 euros mais ne l’a pas relie à des escroqueries antérieures en raison de preuves insuffisantes.
