Aujourd’hui, Monaco présente son cas devant le comité Moneyval à Strasbourg, démontrant des progrès significatifs dans son inscription sur la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI).
Cette réunion cruciale souligne l’engagement de la Principauté à renforcer son dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) pour l’aligner sur les standards internationaux.
Depuis le rapport d’évaluation de Moneyval en janvier 2023, Monaco s’est lancé dans un ambitieux programme de réformes pour remédier aux déficiences identifiées. Au cours des 16 derniers mois, la Principauté a présenté quatre grands paquets législatifs contenant 481 articles. Ces efforts ont conduit à des amendements à 11 lois existantes, une ordonnance souveraine et trois codes juridiques. Les réformes sont le résultat d’une collaboration entre le gouvernement, le Conseil national, les autorités publiques et les parties prenantes du secteur privé, démontrant une approche unie pour assurer la conformité.
Le premier rapport de suivi de Moneyval, publié aujourd’hui, reconnaît les « progrès significatifs » de Monaco, se traduisant par une réévaluation favorable de 15 recommandations du GAFI. Monaco est désormais conforme à 39 recommandations sur 40, obtenant la note « entièrement conforme » pour sept et « largement conforme » pour 32. Une seule recommandation – concernant les nouvelles technologies – reste partiellement conforme, avec des lacunes mineures à combler.
Lors de la séance d’aujourd’hui, Monaco souligne ses progrès dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la prolifération des armes et la corruption. La Principauté souligne son cadre de conformité financière renforcé et les mesures robustes mises en œuvre pour sauvegarder son système financier. En présentant son plan d’action, établi avec le GAFI en juin 2024, Monaco réaffirme sa volonté de sortir de la liste grise, avec une date cible mi-2026.
La reconnaissance par Moneyval des réalisations de Monaco marque une étape importante pour l’intégrité financière de la Principauté. Ces réformes renforcent la réputation mondiale de Monaco en tant que juridiction financière de confiance, reflétant son attachement à la transparence et à la coopération internationale.
Tourné vers l’avenir, Monaco reste concentré sur la mise en œuvre de son plan d’action et le maintien de sa conformité. Les progrès réalisés jusqu’à présent démontrent l’engagement du pays à sauvegarder ses systèmes financiers et à atteindre son objectif ultime : sortir de la liste grise.
