Dans le cadre de son engagement permanent dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, le Gouvernement monégasque, à travers la Direction du Budget et du Trésor en collaboration avec la Direction du Développement Economique et la Commission Monégasque de Sécurité Financière, a lancé un nouveau sessions de formation gratuites sur les sanctions financières ciblées internationales.
Ces formations mensuelles visent à renforcer la capacité des participants à mettre en œuvre des sanctions financières dans le respect de la réglementation monégasque et internationale. Les sessions s’adressent aux professionnels du secteur financier et aux entités soumises à des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment les secteurs de l’assurance, de l’immobilier, de la plaisance, de la bijouterie, du conseil juridique et de la comptabilité.
Chaque session aborde des sujets clés tels que la réglementation monégasque en matière de sanctions financières, les procédures de gel des fonds, le rôle des autorités compétentes et l’utilisation du site Internet dédié au gel des fonds. Les séances auront lieu le premier jeudi de chaque mois à la Direction du Budget et de la Trésorerie, située 12 Quai Antoine 1er, Monaco, avec des dates à venir les 7 novembre 2024, 5 décembre 2024, 9 janvier 2025 et 6 février. , 2025.
L’inscription est obligatoire et limitée à 10 participants par séance. Les demandes peuvent être envoyées par courriel à : [email protected].