S’adressant mercredi à la presse monégasque, le Ministre d’Etat Pierre Dartout a déclaré que la visite du Groupe d’Action Financière (GAFI), basée à Paris, entre mai et juin, constitue l’un des défis auxquels la Principauté sera confrontée en 2024. Presque en parallèle, le comité Moneyval du Conseil de l’Europe fera un nouveau rapport sur la capacité de Monaco à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Une note « échec » de Moneyval risquerait de placer Monaco sur une liste de juridictions grises. Cela aurait par la suite un impact négatif sur la participation des institutions de la Principauté au commerce et à la finance internationale.
Une délégation du GRECO, qui se concentre sur la corruption et est également une branche du Conseil de l’Europe, viendra également à Monaco pour vérifier les progrès réalisés.
Aucune référence directe n’a été faite à la récente arrestation du maire de Monaco, Georges Marsan, pour corruption, un événement qui a provoqué une onde de choc dans la Principauté. Toutefois, le ministre d’État Dartout a affirmé qu’une certaine éthique doit être respectée. A cet égard, chaque ministre du Gouvernement doit faire une déclaration de patrimoine et d’intérêts.
Le Gouvernement a pris des mesures assez strictes, comme le souhaitait le Souverain, notamment en matière d’éthique que nous devons respecter, a indiqué M. Dartout.
