Monaco a réaffirmé son engagement à lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la corruption et la prolifération des armes, alors que des hauts fonctionnaires se sont réunis le vendredi 11 juillet pour la première réunion du nouveau comité de coordination et de surveillance supervisant la stratégie nationale de blanchiment de l’argent.
Présidé par Isabelle Berro-Amadeï – Minister of Foreign Affairs and Cooperation, agissant actuellement en tant que ministre d’État – la session inaugurale du comité a réuni des représentants des principaux services gouvernementaux et des autorités réglementaires. La réunion a été à la fois de point de contrôle et de cri de ralliement alors que la principauté s’efforce de renforcer sa conformité aux normes internationales.
Les responsables ont félicité les efforts collectifs déployés par les organismes nationaux depuis que le Financial Action Task Force (FATF) a commencé son processus de surveillance amélioré via l’ICRG (International Coopération Review Group). Ces efforts ont abouti à l’adoption du premier rapport d’étape de Monaco lors de la dernière session plénière du FATF.
Avec un deuxième examen à l’horizon, Monaco est sous pression pour démontrer des améliorations continues à ses cadres de surveillance et d’application financières. L’objectif: garantir la suppression de la principauté de la soi-disant «liste des gris» – une désignation pour les juridictions dans le cadre d’une surveillance accrue en raison de carences stratégiques.
Au cours de la réunion, les participants ont passé en revue les clés à venir et ont été invités à maintenir l’élan. Le message était clair: Monaco a l’intention de quitter rapidement la liste des gris, mais non sans répondre à toutes les attentes qui y sont placées par le chien de garde international.
Étant donné que la transparence financière reste une priorité absolue pour le gouvernement de mongasque, le travail du comité entre désormais une phase critique – où les cadres juridiques, l’application et la coopération croisée doivent s’aligner de manière transparente pour prouver la préparation de Monaco pour la radiation.
