Deux ans après que Monaco a clôturé son enquête sur la corruption sur le milliardaire libanais et l’ancien Premier ministre Najib Mikati, les procureurs français ont lancé une nouvelle enquête sur les actifs et les transactions financières de sa famille sur la Riviera et à Monaco…
Selon les rapports du Financial Times (25 août 2023), Monaco a clôturé son enquête de trois ans sur le milliardaire libanais et ancien Premier ministre Najib Mikati, son frère Taha et son fils Maher après avoir trouvé des preuves insuffisantes d’enrichissement illicite ou de blanchiment d’argent.
Dans une lettre vue par le FT, le procureur général adjoint de Monaco a confirmé que l’affaire, qui s’était concentrée sur les régimes de prêt subventionnés et les liens possibles avec l’ancien gouverneur de Banque du Liban, Riad Salameh, a été officiellement licencié, ce qui a incité Mikati à déclarer que «des allégations faillies et des spéculations d’accompagnement ont été non fondées».
Deux ans plus tard, l’affaire a refait surface de l’autre côté de la Riviera. La semaine dernière, le procureur financier national de la France a ouvert sa propre enquête sur Mikati et plusieurs parents soupçonnés de corruption, de blanchiment d’argent et de possession d’actifs «acquis illégalement». La plainte, déposée par l’ONG française Sherpa et le collectif des victimes de pratiques frauduleuses et pénales au Liban, cible les actifs détenus par des structures offshore en France et à l’étranger, y compris les propriétés et les investissements à Paris, Saint-Jean-Cap-Ferrat, la Côte d’Azur et Monaco.
Pour la Principauté, le nouveau cas français est important. Monaco a resserré les règles de blanchiment de l’argent ces dernières années sous le contrôle de Moneyval et s’est présenté comme un modèle de transparence après la fermeture du dossier Mikati. Pourtant, certains des actifs et des flux financiers actuellement en cours d’examen à Paris passeraient des secteurs bancaire et immobilier de Monaco, ce qui signifie que le résultat sera surveillé de près par les régulateurs et le public.
Mikati soutient que la richesse de sa famille est entièrement légitime et transparente, mais l’enquête française montre la controverse entourant l’un des hommes les plus riches du Liban, et son empreinte de la riviera est loin d’être terminée.
