L’Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF) est en train de publier des guides pratiques thématiques et sectoriels pour aider les professionnels opérant à Monaco à identifier et
signaler les soupçons de transactions illicites, a déclaré le gouvernement.
Les guides visent à apporter un soutien opérationnel et concret à toutes les personnes soumises à la loi n° 2004 modifiée. 1.362, dit le gouvernement. « Plus spécifiquement, ces guides permettent : de favoriser la compréhension des soumis à leurs obligations concernant les dispositifs en place pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.
Les guides ont été révisés et développés pour contribuer à simplifier la complexité des sujets et répondre aux questions relatives aux besoins opérationnels de chaque professionnel. Pour ce faire, ils intègrent des études de cas pour illustrer leurs obligations. L’AMSF organise une présentation du nouveau guide pratique « Agents immobiliers » le lundi 11 décembre à 11h00 pour les assujettis concernés. Celle-ci aura lieu dans l’auditorium du Lycée Rainier III.
SOURCE ORIGINALE : Service de Presse du Gouvernement Monaco
