Monaco intensifie ses efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent grâce à des programmes de formation ciblés pour les professionnels du droit, visant à faire face aux lacunes identifiées par le Financial Action Task Force (FATF) en juin 2024…
Le FATF a jugé Monaco non conforme aux normes internationales, la plaçant sur la liste grise et provoquant des réformes urgentes pour protéger sa réputation financière.
Une initiative clé est la formation spécialisée lancée en février par l’Institut de formation Monegasque, en se concentrant sur les professionnels impliqués dans chaque étape des processus anti-blanchiment. Plus de 30 heures, les magistrats, la police, les procureurs et les autorités administratives ont eu un aperçu de l’identification des actifs criminels, de la gestion des convulsions et de la neutralisation des activités financières illicites.
La formation s’est terminée le 4 juillet avec des experts internationaux de France, d’Italie, d’Espagne et des États-Unis partageant leurs expériences. «Nous rattrapons les dispositions légales», a noté les organisateurs, soulignant que Monaco adapte rapidement ses cadres pour s’aligner sur les normes mondiales majeures. Des plans sont en cours pour étendre la division des affaires financières du bureau du procureur général afin de renforcer les enquêtes et l’application des cas de blanchiment d’argent et de crimes financiers.
L’approche proactive de Monaco a été saluée par Moneyval en décembre dernier, reconnaissant les progrès significatifs du pays au cours des deux dernières années. Les responsables ont souligné l’enthousiasme et la détermination de la Principauté à répondre à des références du GADA par le biais de réformes juridiques et de développement professionnel étendu. L’objectif ultime est clair: garantir l’élimination de la liste des gris GAFA d’ici juin 2026.
Alors que Monaco poursuit cette transformation, la formation reste un outil puissant pour garantir que l’intégrité financière, la conformité et la confiance internationale restent les pierres angulaires des systèmes économiques et juridiques de la Principauté.
