De Monaco à Antibes, les avoirs du milliardaire russe Alisher Usmanov sont sous étroite surveillance depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine – et aujourd’hui un chapitre juridique clé touche à sa fin en Allemagne. Usmanov devrait voir une enquête majeure abandonnée après avoir accepté de payer environ 10 millions d’euros, mettant ainsi fin à l’une des affaires liées aux sanctions les plus surveillées impliquant un oligarque russe en Europe. Pendant ce temps, son patrimoine de luxe reste limité: ses hélicoptères sont cloués au sol au Castellet et à Monaco, et son yacht, Dilbarnormalement porté à Antibes, est actuellement immobilisé en Allemagne.
Les procureurs allemands ont confirmé qu’ils mettraient fin à la procédure une fois le montant total transféré, à la suite d’un accord aux termes duquel 8,5 millions d’euros seront versés au trésor public et 1,5 million d’euros supplémentaires seront reversés à des organisations caritatives. L’enquête s’est concentrée sur des violations présumées des sanctions de l’UE et des soupçons de blanchiment d’argent liés à des propriétés en Bavière, affirmations qu’Usmanov a toujours niées.
Usmanov est devenu la cible de sanctions européennes à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022. L’Union européenne a cité ses « liens particulièrement étroits » avec le président Vladimir Poutine, le plaçant parmi le groupe de personnalités du monde des affaires russes soumises au gel de leurs avoirs et à des exigences strictes de divulgation dans les États membres de l’UE.
Les autorités allemandes ont ouvert leur enquête, craignant que les avoirs liés à Usmanov n’aient pas été correctement déclarés, comme l’exige le régime de sanctions. Fin 2022, la police a mené des perquisitions très médiatisées dans des propriétés soupçonnées d’être liées à lui, examinant les structures de propriété, les paiements de garantie et la déclaration d’objets de grande valeur tels que des œuvres d’art, des bijoux et des collections de vins.
Par l’intermédiaire de son équipe juridique, Usmanov a soutenu que les allégations n’étaient pas fondées. Ses représentants ont fait valoir que le milliardaire n’avait aucun contrôle légal sur les entités citées par les procureurs et que les actifs en question ne pouvaient lui être attribués en vertu du droit des sanctions de l’UE. Ils ont également souligné que l’accord de paiement ne constitue pas un aveu de culpabilité, ce que les procureurs ne contestent pas.
L’affaire sera close en vertu d’un mécanisme juridique prévu par le droit allemand qui permet de suspendre les enquêtes sans procès dans des affaires financières complexes. Pour Usmanov, le résultat évite une bataille judiciaire longue et préjudiciable à sa réputation. Pour les procureurs, cela met un terme à une affaire marquée par des revendications de propriété contestées et des structures financières transfrontalières.
Même si l’enquête touche à sa fin, le débat plus large sur l’application des sanctions n’est toujours pas résolu. L’affaire Usmanov met en évidence à la fois la détermination des autorités européennes à poursuivre des personnalités de premier plan et les difficultés pratiques de prouver les violations lorsque la richesse est détenue par l’intermédiaire de membres de la famille, de fiducies ou d’arrangements à l’étranger – des défis qui continuent de mettre à l’épreuve la crédibilité et la portée du régime de sanctions européen.
Image gracieuseté de @rourebel : Le yacht Dilbar d’Alisher Usmanov ancré à Monaco
