Trois investisseurs éminents recherchent l’approbation réglementaire pour acquérir et relancer la branche basée à Monaco de Banque Havilland SA, près d’un an après que la banque basée au Luxembourg a perdu sa licence européenne pour des défaillances de blanchiment anti-monnaie…
L’acquisition prévue, révélée dans des documents vus et rapportés par Bloomberg, implique Jason Bates (co-fondateur de Monzo and Starling Bank), l’investisseur technologique ukrainien Maksym Koretskiy, et l’homme d’affaires écossais Jim McColl.
Les nouveaux propriétaires ont l’intention de transformer l’unité Monaco en une entreprise de technologie financière axée sur les richesses sous un nom différent. L’accord attend actuellement l’approbation de la Commission de Contrôle des Activites de Monaco (CCAF) et du régulateur bancaire français ACPR.
Le groupe plus large de Banque Havilland a conclu un processus de résolution suite à des mesures réglementaires de la Banque centrale européenne, entraînant la fermeture des opérations dans le Liechtenstein et la Suisse. Ce processus s’est terminé la semaine dernière, la société confirmant que les déposants et les créanciers commerciaux seraient remboursés.
Cependant, le bras Monaco n’a pas été inclus dans la résolution et est resté opérationnel. Il avait auparavant organisé des discussions exclusives avec un groupe distinct d’acheteurs, dont le président de Revolut, Martin Gilbert, avant que les négociations ne se déplacent vers le consortium actuel. Ni Banque Havilland ni les régulateurs n’ont commenté publiquement la vente proposée.
