La Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF) de Monaco a mis en garde contre une entité opérant en ligne sous le nom de « FORBES PRIVATE BANK MONACO SA », qui prétend fournir des services bancaires en Principauté…
Le site Internet en question se présente comme une institution financière basée à Monaco, pouvant induire en erreur les clients recherchant des services bancaires ou d’investissement légitimes. La CCAF a précisé que cette entité n’est ni une banque enregistrée à Monaco ni une société agréée habilitée à exercer des activités financières réglementées en Principauté. A ce titre, il n’est pas légalement autorisé de proposer des produits ou services financiers à des clients privés à Monaco en vertu de la législation en vigueur.
Les autorités appellent la population à la plus grande prudence. Il est fortement conseillé à toute personne contactée par cette entité de ne pas procéder à des transactions financières avant d’avoir vérifié les informations d’identification de l’entreprise. Le régulateur souligne l’importance de garantir que toute entreprise proposant des services de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement soit correctement accréditée.
Pour faciliter la diligence raisonnable, la CCAF fournit une liste officielle des institutions autorisées sur son site Web. Les investisseurs sont encouragés à consulter cette ressource avant de s’engager avec un fournisseur de services financiers.
Cette alerte s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à protéger les investisseurs et à maintenir l’intégrité du secteur financier monégasque, notamment face aux escroqueries en ligne de plus en plus sophistiquées visant les particuliers fortunés.
Image : Instagram du gouvernement monégasque
