Le Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme mondial de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent, a annoncé vendredi 28 juin que Monaco avait été ajouté à sa « liste grise » de pays soumis à une surveillance renforcée. La Principauté est la juridiction européenne la plus en vue à être ajoutée à la liste grise du GAFI depuis des années.
Lors de sa réunion plénière à Singapour, le GAFI a également ajouté le Venezuela à la liste des pays identifiés comme ayant des « déficiences stratégiques » dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les deux pays sont reconnus pour leur coopération avec le GAFI pour résoudre ces problèmes.
Dans un rapport de 325 pages, le comité d’experts chargé d’évaluer les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Moneyval a passé au crible le niveau de conformité du système monégasque de lutte contre le blanchiment d’argent selon 40 recommandations établies par le GAFI.
Depuis un an, l’État monégasque s’est battu en vain pour éviter cette condamnation, qui pourrait être synonyme de perte d’attractivité pour la Principauté.
