Cinq membres d’un groupe criminel présumé doivent être jugés en Ukraine, accusés d’avoir utilisé de faux documents prétendant provenir d’un notaire de Monaco dans le but de saisir des biens d’une valeur de plus de 21,3 millions de hryvnias, soit environ 475 000 euros, appartenant à un ressortissant azerbaïdjanais, selon les informations de Monaco-Matin sur un communiqué publié vendredi par la police nationale ukrainienne.
Le stratagème visait un appartement et une place de parking à Kiev, les procureurs alléguant que le groupe avait construit une structure financière élaborée destinée à dépouiller la victime de ses biens à son insu. Parmi les personnes impliquées figurent un employé d’une entreprise publique de transports publics de la capitale ukrainienne, ainsi que son fils de 31 ans.
Au cœur du projet se trouvait une procuration fabriquée de toutes pièces, faussement présentée comme ayant été certifiée par un notaire de la Principauté de Monaco. Les enquêteurs affirment que le groupe a utilisé le faux document pour convaincre la propriétaire qu’elle les avait autorisés à gérer ses actifs, enregistrant finalement le bien immobilier sous le nom d’une société écran contrôlée par l’un des suspects.
Pour finaliser le transfert, le groupe s’est adressé à un notaire de Transcarpatie qui, trompé par les documents falsifiés, a validé la transaction sans se douter que quelque chose n’allait pas.
Le stratagème a échoué juste avant que le groupe puisse revendre la propriété. Selon la police nationale ukrainienne, les suspects n’ont jamais eu la possibilité de disposer des biens immobiliers ou de mener à bien leur projet, car les forces de l’ordre ont découvert l’opération et saisi les biens de la victime avant qu’une quelconque vente puisse avoir lieu.
Les cinq suspects sont désormais accusés de tentative de fraude à grande échelle commise par un groupe organisé, trois d’entre eux étant également inculpés de falsification et d’usage de faux documents. L’affaire a depuis été renvoyée devant les tribunaux, les accusés encourant jusqu’à huit ans de prison et la confiscation de leurs biens s’ils sont reconnus coupables.
Image fournie par la police nationale ukrainienne
