Les membres du Comité monégasque de coordination et de suivi de la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruption se sont réunis jeudi 10 septembre sous la présidence du Ministre d’État.
La réunion a largement porté sur le processus d’évaluation en cours de Monaco avec le Groupe d’examen de la coopération internationale (ICRG) du GAFI, suite à l’adoption du quatrième rapport d’étape de la Principauté lors de la dernière assemblée plénière du GAFI en juin 2026.
La session s’appuie sur une transformation plus large en cours depuis 2022, qui a vu une refonte structurelle du cadre national monégasque de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que des efforts visant à renforcer l’efficacité du fonctionnement réel de ce cadre dans la pratique. Ces avancées ont conduit le GAFI à conclure à titre préliminaire que Monaco a largement réalisé le plan d’action qu’il avait fixé en juin 2024, ce qui a incité l’organisation à programmer une visite sur place en Principauté.
Le Ministre d’État a remercié et félicité les autorités impliquées pour leur engagement et leur professionnalisme tout au long du processus, ainsi que pour l’ensemble des améliorations apportées depuis le début. Il a toutefois souligné qu’au-delà de l’actuelle revue de l’ICRG, ces efforts devront se poursuivre compte tenu du travail substantiel qui reste à faire, notamment la troisième évaluation nationale des risques de Monaco, ainsi que la prochaine évaluation de la Principauté par le Comité MONEYVAL.
La réunion comprenait également une présentation des récents rapports d’évaluation mutuelle d’autres pays, offrant un point de comparaison entre le cadre monégasque de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et ceux des juridictions étrangères, tout en aidant à identifier les attentes actuelles au niveau international.
Image gracieuseté de la Direction de la Communication – Stéphane Danna
